Рейтинг@Mail.ru
Страны ЕС обязали создать реестры с данными владельцев компаний - РИА Новости, 21.05.2015
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Страны ЕС обязали создать реестры с данными владельцев компаний

© AFP 2024 / Emmanuel DunandФлаг Евросоюза. Архивное фото
Флаг Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Согласно законодательному акту, национальные реестры, которые предписано создать в течение двух лет, будут содержать данные о конечных владельцах компаний, корпораций и фондов, в том числе фамилия, месяц и год рождения, гражданство и место проживания.

БРЮССЕЛЬ, 21 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Страны Евросоюза создадут реестры конечных собственников — бенефициаров компаний, корпораций и фондов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Европарламента.

Это предусмотрено новой директивой ЕС, которую накануне одобрил Европарламент и которая направлена на усиление борьбы с отмыванием денег и налоговыми преступлениями в ЕС и за его пределами.

Согласно законодательному акту, национальные реестры, которые предписано создать в течение двух лет, будут содержать данные о конечных владельцах компаний, корпораций и фондов, ведущих бизнес в странах ЕС, в том числе фамилия, месяц и год рождения, гражданство и место проживания.

Реестры будут доступны физическим и юридическим лицам, продемонстрировавшим "легитимный интерес" в получении данных, в частности, правоохранительным органам, которым информация будет предоставляться по специальному запросу, а также журналистам, ведущим расследования, и неправительственным организациям.

Новая директива ЕС направлена также на борьбу с финансированием терроризма и, в частности, призвана облегчить процедуру отслеживания переводов денежных средств.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала